El Senado argentino dio su aprobación definitiva a una ley que crea un registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSVA) supervisado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esta medida, que afecta a los intercambios y carteras de criptomonedas, pretende cumplir los requisitos mínimos establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización que actualmente visita Argentina para revisar su alineación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
“Solicito la aprobación del proyecto de ley de lavado de activos, que tiene media sanción de Diputados y viene a cumplir un compromiso que tiene la Argentina con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”, señala @Juancarlos8752 pic.twitter.com/PgOXfWPn3k
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) March 14, 2024
La empresa latinoamericana líder en servicios criptofinancieros Bitso cree que la normativa proporcionará más previsibilidad y seguridad al sector y a los inversores, siempre que vaya acompañada de una aplicación adecuada mediante el diálogo entre las autoridades y el sector privado.
La nueva ley reforma el marco nacional ALD/CFT, definiendo las VASP y colocándolas bajo la supervisión de la CNV como entidades obligadas a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF). Ahora, los proveedores de servicios de valor añadido deben registrarse en la CNV, cumplir los requisitos de estructura corporativa y plan de negocio, aplicar medidas de PBC/FT y proteger los datos de los usuarios.
El gobierno afirma que un marco normativo fiable genera mayor seguridad jurídica, confianza y herramientas para prevenir el uso ilícito, al tiempo que proporciona previsibilidad sobre los riesgos del sector y la gestión de los recursos públicos. La mayoría de los agentes del sector, incluida la Cámara Fintech Argentina, valoran positivamente la normativa por cumplir las normas internacionales y garantizar la transparencia para los 10 millones de usuarios de criptomonedas que se calcula que hay en el país.
